Los procedimientos se realizaron en las provincias de Chaco y Corrientes y permitieron secuestrar máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles. A pedido de la fiscalía, cinco de las siete personas imputadas fueron detenidas.
Cinco personas fueron detenidas hoy en una serie de 18 allanamientos realizados en distintos domicilios y locales de una cadena de gimnasios de las provincias de Chaco y Corrientes, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos a cargo del fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Sabadini. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, con la participación de distintos escuadrones, y del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco.
En los operativos participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, además de personal especializado en análisis contable e informático. También intervinieron integrantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y personal de la Unidad Fiscal Resistencia. Para el despliegue fueron destinados cuatro camiones de Gendarmería y equipos integrados por contadores y peritos informáticos.
Los allanamientos se realizaron en sucursales de la cadena de gimnasios “Exen” ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco, y en el Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se proyectaba la instalación de otra sede. También se allanaron domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas.
Como resultado de los procedimientos fueron secuestradas máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán incorporados a la investigación para profundizar el análisis del patrimonio, las operaciones comerciales y financieras y el origen de los fondos.
El expediente cuenta con un total de siete personas imputadas: cinco hombres y dos mujeres. De ese grupo, fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, por disposición judicial a pedido del fiscal, quien consideró que existían riesgos procesales vinculados con el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación. Las otras dos personas involucradas —otro hombre y otra mujer— fueron notificadas de la imputación y permanecían en libertad.
Las siete personas imputadas fueron acusadas por el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Respecto de cuatro de ellas, la imputación contempla además las circunstancias agravantes de habitualidad y organización.